{"id":3778,"date":"2024-10-18T10:27:03","date_gmt":"2024-10-18T16:27:03","guid":{"rendered":"https:\/\/carrillolaw.com\/?p=3778"},"modified":"2024-10-21T07:38:40","modified_gmt":"2024-10-21T13:38:40","slug":"ocultar-bienes-para-no-pagar-deudas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/2024\/10\/18\/ocultar-bienes-para-no-pagar-deudas\/","title":{"rendered":"Hiding Assets to Avoid Paying Off Debts"},"content":{"rendered":"\t\t
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Francisco se levant\u00f3 un d\u00eda con una idea de negocio: abrir\u00eda un restaurante. Le pidi\u00f3 a su amiga Elena que le prestara US$20,000 para ponerlo en marcha. Para evitar problemas a futuro, firmaron un contrato donde \u00e9l se compromet\u00eda a devolverle el dinero en el plazo de un a\u00f1o.<\/p>

El restaurante abri\u00f3 y tras unos primeros meses muy buenos, las ventas comenzaron a bajar. Se acercaba la fecha l\u00edmite de pago y Francisco, en lugar de buscar un acuerdo con su amiga y dar salida a la situaci\u00f3n, decidi\u00f3, de forma premeditada, retirar todos los fondos de sus cuentas y repartirlos entre las cuentas de sus familiares m\u00e1s cercanos. Adem\u00e1s, el restaurante fue traspasado a una nueva sociedad recientemente creada.<\/p>

La fecha de cobro lleg\u00f3 y cuando Elena pregunt\u00f3 por el dinero pendiente, Francisco respondi\u00f3: \u201cPerd\u00f3n, no tengo como pagarte\u201d. Seg\u00fan explicaba \u00e9l, el negocio hab\u00eda fracasado y no le quedaba nada.<\/p>

Ante este panorama, y para no perder su dinero, Elena propuso llegar a un acuerdo de pago fraccionado, pero Francisco le asegur\u00f3 que su situaci\u00f3n era desesperada y no ten\u00eda nada que ofrecerle para cumplir con su compromiso. Sin embargo, Elena observ\u00f3 que Francisco manten\u00eda su estilo de vida,<\/span> segu\u00eda viviendo en su casa de siempre y su vida social segu\u00eda bastante activa.<\/p>

Ante las dudas sobre su precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica, ella decidi\u00f3 indagar un poco m\u00e1s y conoci\u00f3 por amigos en com\u00fan que esta no era la primera vez que su deudor ten\u00eda problemas de impagos. Adem\u00e1s, descubri\u00f3 con la ayuda de un profesional, que la nueva sociedad ten\u00eda como administrador a un familiar pol\u00edtico de Francisco.<\/p>

Ante esas alertas, Elena decidi\u00f3 llevar el caso a la v\u00eda judicial, porque podr\u00eda tratarse de un caso de alzamiento de bienes, <\/strong>un il\u00edcito penal que busca ocultar los activos de una persona o empresa para crear una apariencia de falta de recursos econ\u00f3micos <\/strong>y as\u00ed no cumplir con compromisos econ\u00f3micos adquiridos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Modus operandi<\/em><\/strong>\u00a0<\/h5>

El caso que acabamos de ver es una situaci\u00f3n que podr\u00eda suceder perfectamente en el mundo real. Pueden sufrirlo personas jur\u00eddicas e individuales cuando intentan cobrar deudas relacionadas con pr\u00e9stamos o exigen el cumplimiento de un acuerdo pactado previamente.<\/p>

Hay otras formas habituales para realizar esta pr\u00e1ctica delictiva y disfrazarla de supuestos problemas financieros:<\/p>

  1. Los activos a nombre de una empresa son trasladados \u00edntegramente a otra sociedad.<\/li>
  2. Se crean estructuras m\u00e1s complejas que dificulten la b\u00fasqueda de los activos y, por tanto, el cobro de las deudas pendientes.<\/li><\/ol>

    \u00a0<\/p>

    Uno de los elementos que hay que destacar es el de la intencionalidad (dolo)<\/strong>, ya que la insolvencia involuntaria por una mala gesti\u00f3n financiera no es un delito. Pero si la mala fe est\u00e1 presente y se puede probar conforme a los verbos rectores que contempla el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo penal guatemalteco<\/a>[1]<\/a>, el acusado puede enfrentar penas de prisi\u00f3n y multas. Adicionalmente, si el responsable es un comerciante, se le dar\u00e1 una inhabilitaci\u00f3n especial por el doble del tiempo de la condena.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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    Se\u00f1ales que generan sospecha<\/strong>\u00a0<\/h5>

    A diferencia de otros delitos m\u00e1s evidentes, en el caso del alzamiento de bienes, la persecuci\u00f3n penal debe ir acompa\u00f1ada de pruebas contundentes que demuestren las pr\u00e1cticas malintencionadas y fraudulentas. Evidenciar transacciones sospechosas, ocultaci\u00f3n deliberada de bienes o simulaci\u00f3n de deudas ser\u00e1 fundamental para lograr el resultado deseado en el proceso.<\/p>

    Debido a esas dificultades a\u00f1adidas para detectar y probar este delito, ser\u00e1 fundamental recurrir a expertos capaces de investigar y analizar los activos y las estructuras involucradas para determinar si existen delitos.\u00a0<\/p>

    No obstante, hay se\u00f1ales que pueden generar sospechas que lleven a una empresa a recurrir a expertos para que profundicen en el caso. Estas son algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta para encender las alarmas:\u00a0<\/p>

    1. No es posible encontrar la sede f\u00edsica de la empresa.\u00a0\u00a0<\/li>
    2. Otros han tomado acciones judiciales relacionadas con reclamaciones por cobros contra esa empresa.\u00a0<\/li>
    3. Los activos de la contraparte no est\u00e1n a nombre de la empresa con la que se hacen los negocios, sino con otra de la que no se tiene conocimiento.\u00a0<\/li><\/ol>

      \u00a0<\/p>

      Por tanto, ser\u00e1 fundamental contar con pol\u00edticas robustas de cobros para detectar incumplimientos y patrones de retrasos en los pagos de los clientes.<\/p>

      Esto permitir\u00e1 crear un plan de acci\u00f3n para intervenir en caso de que se detecten se\u00f1ales de riesgo, incluyendo procedimientos para la recuperaci\u00f3n de deudas y la implementaci\u00f3n de acciones legales si es necesario.\u00a0\u00a0<\/p>

      Cualquier duda o consulta, estamos a las \u00f3rdenes.\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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      [1]<\/a> Art\u00edculo 352: Quien, de prop\u00f3sito y para sustraerse al pago de sus obligaciones se alzare con sus bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simulare cr\u00e9ditos o enajenaciones, sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, ser\u00e1 sancionado con prisi\u00f3n de dos a seis a\u00f1os y multa de doscientos a tres mil quetzales.\u00a0 Si el responsable fuere comerciante, se le sancionar\u00e1, adem\u00e1s, con inhabilitaci\u00f3n especial por el doble tiempo de la condena.\u00a0\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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