{"id":2622,"date":"2024-01-05T11:20:27","date_gmt":"2024-01-05T17:20:27","guid":{"rendered":"https:\/\/carrillolaw.com\/?p=2622"},"modified":"2024-01-05T12:29:00","modified_gmt":"2024-01-05T18:29:00","slug":"ley-estadounidense-fepa-penaliza-a-funcionarios-extranjeros-corruptos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/2024\/01\/05\/ley-estadounidense-fepa-penaliza-a-funcionarios-extranjeros-corruptos\/","title":{"rendered":"FEPA Act Punishes Foreign Corrupt Officials"},"content":{"rendered":"\t\t
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Bolet\u00edn #160<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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El pasado 2 de enero, el presidente de Estados Unidos sancion\u00f3 la Ley de Autorizaci\u00f3n de la Defensa Nacional 2024 (NDAA<\/a>). Dentro de dicha legislaci\u00f3n se encuentra la Ley de Prevenci\u00f3n de la Extorsi\u00f3n Extranjera (FEPA<\/a>), un nuevo esfuerzo para proteger a ciudadanos y empresas estadounidenses a quienes les puedan exigir sobornos, y disuasivo para funcionarios extranjeros de aceptarlos.<\/p>

FEPA define como funcionario extranjero<\/strong> a:<\/p>

  1. Cualquier bur\u00f3crata, empleado o representante de un gobierno extranjero o de un departamento, agencia o instrumento de este.<\/li>
  2. Personas que act\u00faan extraoficialmente para dichos organismos o entidades.<\/li>
  3. Cualquier entidad p\u00fablica internacional (Naciones Unidas, UNICEF o la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, por ejemplo).<\/li>
  4. Integrantes de partidos pol\u00edticos extranjeros en altos cargos. Excluye a candidatos a elecci\u00f3n popular.<\/li><\/ol>

    \u00a0<\/p>

    FEPA tipifica como delito federal a funcionarios for\u00e1neos por exigir, recibir o aceptar sobornos de:<\/p>

    1. Emisoras[1]<\/a>\u00a0y cualquiera actuando en representaci\u00f3n de ellas. Se trata de las compa\u00f1\u00edas obligadas a presentar informes peri\u00f3dicos ante la <\/span>Comisi\u00f3n de bolsa y valores (SEC)<\/span> porque participan en el mercado burs\u00e1til o extraburs\u00e1til estadounidense.<\/span>\u00a0<\/span><\/li>
    2. Personas naturales o jur\u00eddicas dom\u00e9sticas y cualquiera actuando en representaci\u00f3n de ellas. Los ciudadanos o residentes estadounidenses, as\u00ed como cualquier organizaci\u00f3n constituida en EE. UU., est\u00e1n dentro del alcance de la ley.<\/li>
    3. Ciertos individuos y entidades que violen las disposiciones de la ley mientras est\u00e9n en territorio estadounidense.<\/li><\/ol>

      \u00a0<\/p>

      Hist\u00f3ricamente, la legislaci\u00f3n estadounidense ha castigado la oferta de sobornos por parte de empresas o individuos que busquen obtener ventajas comerciales indebidas.<\/p>

      FEPA tiene el objetivo de atacar la demanda de estos sobornos como un nuevo esfuerzo para combatir la corrupci\u00f3n. La ley resalta la importancia de que las empresas americanas tengan programas robustos anticorrupci\u00f3n en cumplimiento de las disposiciones de la FEPA.<\/p>

      FEPA contempla sanciones de hasta 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n, multas de hasta USD$ 250,000 d\u00f3lares, o 3 veces el equivalente monetario del soborno recibido, o ambas.<\/p>

      \u00a0<\/p>

      [1]<\/a> Emisora: toda empresa que cotice en la bolsa o participe en el mercado extraburs\u00e1til estadounidense.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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      \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tEmanuel Callejas<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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      Fuentes:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      https:\/\/www.congress.gov\/bill\/117th-congress\/house-bill\/4737?s=1&r=8<\/a><\/p>

      https:\/\/www.congress.gov\/bill\/118th-congress\/senate-bill\/2347<\/a><\/p>

      https:\/\/www.whitehouse.senate.gov\/news\/release\/bipartisan-bicameral-foreign-extortion-prevention-act-signed-into-law<\/a><\/p>

      https:\/\/www.whitehouse.gov\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/United-States-Strategy-on-Countering-Corruption.pdf<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      On January 2, the President of the United States signed into law the National Defense Authorization Act of 2024 (NDAA). <\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":2623,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[328],"tags":[331,75,332,330,329,74],"class_list":["post-2622","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-boletines2024","tag-corrupcion-2","tag-emanuel-callejas","tag-estados-unidos","tag-fepa","tag-ley-de-autorizacion-de-la-defensa-nacional","tag-rodrigo-callejas"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2622","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2622"}],"version-history":[{"count":25,"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2622\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2651,"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2622\/revisions\/2651"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2623"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2622"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2622"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/carrillolaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2622"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}